मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं तार
देहरादून। एसटीएफ उत्तराखंड व साइबर पुलिस का सनसनीखेज खुलासा करते हुए फिल्मों के तथाकथित प्रोड्यूसर को देर रात भोपाल से गिरफ्तार किया।
मनी लॉन्ड्रिंग व साइबर अपराध से संबंधित मामले में कंबोडिया, सिंगापुर, हांगकांग से जुड़े हैं तार, एक अरब से ज्यादा ट्रांसैक्शन कर पैसा फिल्मों में लगने का सुराग मिला। हिंदी व इंग्लिश मूवीज में मनी लॉन्ड्रिंग से चला रहा था कारोबार।
गिरफ्तार अभियुक्त
1- रचित शर्मा पुत्र जय प्रकाश शर्मा (42 वर्ष) निवासी अवधपुरी भोपाल ।
2- सुरेश यादव पुत्र मनरुप यादव (42 वर्ष) निवासी अवधपुरी भोपाल ।
अपराध का तरीका
पूर्व में फरीदकोट पंजाब से गिरफ्तार संदिग्ध रोहित द्वारा द्वारा सर्वप्रथम फर्जी कम्पनियों के नाम पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर से खाता खुलवाकर फर्जी वेबसाईट बनाकर वादी मुकदमा को सोना, मसाला व शराब की ऑनलाईन कारोबार का लालच देकर अपने कंबोडिया व हागंकाग निवासी सहयोगियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की गयी तथा धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि एटीएम मशीनों के माध्यम से निकालते थे। कुछ धनराशि Binance Wallet के माध्यम से USDT Currency में जमा कराते थे।
इसके साथ ही आगे की धनराशि का गहनता से विश्लेषण किया गया तो भोपाल से गिरफ्तार संदिग्धों ने धनराशि को आगे भारत से बाहर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा विदेशी फिल्मों को भारत में प्रसारित करने हेतु भारत से बाहर पैसा भेजा जाता था। इस सम्बंध में स्टेट बैंक ऑफ मॉरीसस से प्राप्त दस्तावेजों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया हवाला ट्रांजेक्शन/ मनी लॉंडरिंग की पुष्टि हुई। गिरफ्तार संदिग्ध रचित शर्मा द्वारा दो फिल्में प्रोड्यूस की गई है जिनका नाम फरेब एवं लाईफ इन मुम्बई है तथा आधा दर्जन फिल्मों जैसे कि Vengeance of Zombies और Silent Night, Bloody Night के प्रसारण हेतु दस्तावेज बनाये गये हैं जो वर्तमान में जांच के दायरे में है।
गौरतलब है कि Vengeance of Zombies 1973 की स्पेनिश फिल्म थी तथा Silent Night, Bloody Night 1972 की अमरीकी मूवी थी। इनका 2021 में प्रसारण (Screening) स्वयं ही सबसे बड़ा प्रशन चिन्ह है। जिसको वेरीफाई किया जा रहा है ।
